深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額4億元以上。據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù)，通過代理商團(tuán)隊發(fā)展客戶，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。
跨國犯罪集團(tuán)數(shù)百人
在多地施行詐騙
不久前，家住深圳的方女士在一個老鄉(xiāng)的推薦下，進(jìn)入一個網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課。沒過多久，教室里的分析師開始推薦一個叫“德豐國際”的股票投資機(jī)構(gòu)，稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊的上市公司，而且自己在里面賺了很多錢。
禁不住教室里各種人的勸說、誘惑，方女士下載了分析師所說的炒股平臺。然而，前后不到半個月，她就虧了5萬元。方女士意識到被騙，急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?/p>
接到報警后，深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊對該案進(jìn)行偵查，初步判斷作案者是一個跨國犯罪集團(tuán)。5月18日，這一非法經(jīng)營證券、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案。
警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán)，其通過在境外架設(shè)服務(wù)器，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際、中信財富、金帝國際等，鼓吹具備雙向操作（做多、做空），T＋0，20倍杠桿等功能優(yōu)勢，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息，在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。
代理商組建團(tuán)隊并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶，以學(xué)習(xí)炒股為名，拉攏客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師、分析師、客戶等角色，對群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧，誘騙客戶。
但實際上，當(dāng)客戶下載炒股軟件、開設(shè)賬戶、捆綁銀行賬號進(jìn)行操盤時，該軟件并不進(jìn)行真實交易股票，而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計算，收取客戶每天高達(dá)6％的高額手續(xù)費、隔夜費，導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損。
隨著調(diào)查深入，一個以新西蘭某集團(tuán)為首，窩點分布中國多個省市、涉案人員高達(dá)幾百人、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團(tuán)伙浮出水面。
今年8月，警方在北京、青島、石家莊、深圳、廣州、東莞、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，一舉搗毀股票詐騙窩點16個，現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額超過4億元。
