“5·18”特大網絡股票詐騙專案偵辦現場。
深圳警方對外通報了多起證券期貨類犯罪案件，截至目前，共破獲涉及證券期貨領域犯罪案件85宗，搗毀犯罪窩點20個，刑拘犯罪嫌疑人132人，逮捕116人，移送起訴115人。
市公安局經偵局副局長楊弘介紹，從今年破獲的案件來看，深圳當前證券期貨犯罪案件具有三大特點：一是社會危害大。證券期貨犯罪涉案金額大，社會影響面廣，涉及投資者眾多，嚴重危及資本市場運行安全和經濟社會秩序。二是專業(yè)性強，資本市場關系復雜，涉及證券、期貨、法律、會計、計算機和網絡通訊技術等諸多領域，犯罪嫌疑人往往具有較深的專業(yè)背景，熟悉資本市場運行規(guī)則和信息技術。三是查處難度大，證券期貨交易具有無紙化、信息化等特點，犯罪嫌疑人往往利用互聯網、4G通信等先進技術傳遞信息和意圖，導致偵查取證的難度加大。
案件一
3.5萬人網絡炒股被騙 涉案超4億元
8月，深圳警方在北京、青島、石家莊、深圳、廣州、東莞、惠州等地聯合開展收網行動，偵破“5·18”特大網絡股票詐騙專案，一舉搗毀股票詐騙窩點16個，現場控制涉案嫌疑人369人，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額超過4億元。
幾個月前，深圳市民方女士報警稱，自己在網上輕信別人，下載了網絡炒股平臺，不到半個月就虧了5萬元，懷疑自己被騙了。接到報警后，南山分局經偵大隊對該案進行偵查，初步判斷作案者是一個跨國犯罪集團。5月18日，這一非法經營證券、網絡股票詐騙案正式立案。
警方調查發(fā)現，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團，其通過在境外架設服務器，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際、中信財富、金帝國際等，鼓吹具備雙向操作(做多、做空)，T＋0，20倍杠桿等功能優(yōu)勢，通過微信、QQ、論壇等互聯網平臺，招攬客戶。
“實際上，股票交易平臺是假的，錢也都是轉在北京一個第三方支付平臺，而客戶進行交易，每天的手續(xù)費是非常昂貴的�！蹦仙焦卜志纸泜纱箨牳贝箨犻L王蒙介紹，以放大20倍杠桿資金進行計算，收取客戶每天高達近7%的高額手續(xù)費、隔夜費，導致不少人即使行情很好，也嚴重虧損。
不法分子組建團隊并安排業(yè)務員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶，客戶進入QQ群和視頻直播間后，看到各種演講師、分析師、客戶等角色，對群內講師的炒股技術進行吹捧。實際上，一名業(yè)務員往往冒充炒股投資者，在同一臺電腦登錄多個QQ賬戶，互相吹捧，沒有任何炒股經歷的業(yè)務員被包裝成所謂炒股專家、國家級證券分析師，誘惑人們投資。
“有的投資者虧損后，想退出，他們就又會安排人扮演更厲害的‘投資大師’，鼓動投資者追加投資，用各種虛假身份鼓吹，煽動投資者不停加倉�！蓖趺山榻B，該案中，有的人從投資30萬，到追加投資到350萬，最后炒到只剩下十幾萬。
隨著警方調查深入，這個以新西蘭某集團為首，窩點分布中國多個省市、涉案人員高達幾百人、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團伙最終浮出水面。
案件二
操縱拉抬股價“割韭菜”，獲利1.2億
根據前期接獲線索，市公安局于2016年9月27日對黃某某等人涉嫌操縱證券市場一案立案偵查。
經查，2014年1月至10月期間，黃某某團伙等7人控制的65個個人和公司的股票賬戶，利用資金優(yōu)勢，以大宗交易接盤方式獲得某股票，接盤后通過二級市場連續(xù)集中交易、反向交易和對倒交易等方式，增加股票的交易量，抬高股價，吸引散戶資金進場接盤，獲利后賣出，賬面盈利1.2億元。
辦案民警介紹，65個股票賬戶，均來自黃某某的親戚朋友，黃某某把這些賬戶資金集中起來，形成規(guī)模效應，通過復雜的操作，抬高股價后再“割韭菜”。
經調查取證核定，黃某某團伙賬戶控制的65個股票賬戶，2014年3月26日至4月23日的連續(xù)20個交易日期間，對倒量占同期市場成交總量的比例為23.93%；2014年7月30日至8月26日的連續(xù)20個交易日期間，對倒量占同期市場成交總量的比例為24.67%。黃某某團伙賬戶控制的65個股票賬戶的交易行為對該股票的交易價量產生了影響，相關價量指標已達到我國《刑法》第一百八十二條規(guī)定的“在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易，且在該證券連續(xù)二十個交易日內成交量累計達到該證券同期總成交量百分之二十以上的”。
11月23日，深圳警方已抓獲黃某某等4名犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人均對犯罪事實供認不諱，目前此案正進一步偵辦中。
案件三
投資經理用兒子股票賬戶建“老鼠倉”
根據前期接獲線索，市公安局于2016年8月5日對鄭某涉嫌利用未公開信息交易一案進行立案偵查。經查，2010年3月1日至2011年1月20日，犯罪嫌疑人鄭某在某證券公司任職投資經理期間，利用自己能夠掌握的證券自營賬戶投資信息，使用其兒子鄭某某賬戶進行大量趨同交易。犯罪嫌疑人鄭某在其控制的賬戶上共交易股票37只，成交金額合計15,076.99萬元，與其管理的公司證券自營賬戶存在趨同交易的品種為20只，占交易品種總量的54.05%；趨同交易金額9,502.23萬元。2016年9月18日，警方將犯罪嫌疑人鄭某抓獲歸案。犯罪嫌疑人鄭某對上述犯罪事實供認不諱。目前，本案移送檢察機關審查起訴。
