情景模擬
陌生來電 稱座機(jī)欠費(fèi)要斷網(wǎng)
今年60多歲的劉先生是一家企業(yè)的副總，說起自己一步步被騙的經(jīng)歷，劉先生記得很清楚，那是在2016年7月的一天中午，他在家里接到了一個(gè)來電顯示為天津的電話，對(duì)方自稱是電信局的。
受害人劉某：他告訴我，我在天津的一部座機(jī)欠費(fèi)所以要停我的寬帶，我在天津沒有電話啊，他說也不清楚，我就說請你把這個(gè)座機(jī)斷掉，他說要斷掉必須公安局出證明，我說怎么辦，他說你可以報(bào)警啊，我給你聯(lián)系公安局，天津公安局。
電話"轉(zhuǎn)接"到了公安局，一個(gè)自稱姓王的警察先是核對(duì)了劉先生的個(gè)人信息，幾分鐘后突然告訴劉先生，剛才經(jīng)過查詢內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)劉先生卷入了一起特大販毒案。
受害人劉某：(警察)說沒有想到，你卷入了王勇販毒洗錢案，在王勇的家里搜出了兩百多張銀行卡，當(dāng)中就有用你的身份證辦的一張招商銀行的卡，這張卡參與了販毒洗錢涉及金額大概兩百多萬。
發(fā)來傳真 "檢察院簽發(fā)拘捕令"
看到這里可能很多人都已經(jīng)明白這是一個(gè)電信詐騙。本來受害人劉先生也是將信將疑，但是接下來這位假的姓王的警察，發(fā)來了一張拘捕令讓劉先生徹底上了當(dāng)。
這位姓王的警察說，這個(gè)案件目前公安和檢察機(jī)關(guān)正在聯(lián)合調(diào)查，劉先生被列為涉案人員已經(jīng)被上網(wǎng)通緝，隨后，對(duì)方傳真過來了一張由"天津市西青區(qū)檢察院"簽發(fā)的"刑事拘捕執(zhí)行命令"，上面赫然印著劉先生的照片。
受害人劉某：他知道我身份證的信息、戶口簿的信息、住在哪里也知道，這些信息只有公安才掌握，所以我也就相信他們是公安局的。
之前還有些半信半疑的劉先生，這個(gè)時(shí)候已徹底相信自己真的有麻煩了，"王警官"說，只有把他的全部資金接受銀監(jiān)部門的審查，如果查實(shí)沒有問題，就會(huì)還他清白。電話中，"王警官"還多次叮囑劉先生注意保密。
受害人劉某：現(xiàn)在這件事情正在偵破階段，王勇逮了，但他龐大的犯罪集團(tuán)還在銀行潛伏著，現(xiàn)在還沒有大搜捕行動(dòng)，他(警察)說如果這件事情因?yàn)槲业脑驅(qū)е聡覚C(jī)密的泄密，我就要被判處7年徒刑。
連環(huán)騙局 受害人變"木偶"被操控
為了擺脫罪名，劉先生瞞著家人，按照所謂"王警官"的要求，把家里的全部積蓄打入了對(duì)方指定的銀行賬戶。
受害人劉某：花了將近三個(gè)星期，把我所有賬上的錢都打到交通銀行賬上了。
記者：總共多少錢？
劉某：162萬。
但這并沒有結(jié)束，對(duì)方又以"保證金""備用金"提高為由，要求劉先生繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，否則不能通過資金審查，劉先生不得不向朋友借錢。劉先生向記者回憶，那段時(shí)間自己就像一個(gè)木偶，完全被對(duì)方操控，在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，劉先生總共向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬644萬元，直到被家人發(fā)現(xiàn)異常。
警方追查資金流向和電話來源
在家人的提醒下，劉先生才向警方報(bào)了案。通過銀行的查詢，警方發(fā)現(xiàn)，劉先生的錢每次在打入到指定賬戶后，就會(huì)被立刻轉(zhuǎn)走，資金的去向非常復(fù)雜。
警方立案 追查資金流向和電話來源
玉溪市公安局副局長蘇少明：(受害人)劉某被詐騙的這些錢分18次，打到14個(gè)賬戶，然后又往下一級(jí)賬戶轉(zhuǎn)，算下來涉案的賬戶有1149個(gè)。
被騙資金的去向和騙子打給受害人劉先生的電話，成為僅有的破案線索，玉溪警方以此層層追查，逐漸撬開了案件的突破口。
詐騙窩點(diǎn)在印尼 30人落網(wǎng)
在公安部的技術(shù)支持下，玉溪警方最終確定，這一案件是由來自境外的一個(gè)詐騙團(tuán)伙組織實(shí)施的，其窩點(diǎn)架設(shè)在印度尼西亞，團(tuán)伙的主要頭目來自臺(tái)灣，大部分成員則來自大陸。
玉溪市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長周斌：我們最開始確定，實(shí)施詐騙的這些人去境外是以務(wù)工的形式，簽證就是三個(gè)月，三個(gè)月之后還要回來簽證，我們分析了這些原因之后，確定等這些人回國的時(shí)候進(jìn)行抓捕。
2017年元月，有情報(bào)顯示，這一詐騙團(tuán)伙的唐某、殷某等八名犯罪嫌疑人要乘飛機(jī)從印度尼西亞回國，警方在機(jī)場守株待兔，將該案的首批犯罪嫌疑人抓獲。此后一個(gè)月內(nèi)，又有多名團(tuán)伙成員陸續(xù)落網(wǎng)。
